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一家人銀行卡轉賣給騙子截走贓款被批捕

发布时间:2019-10-12 17:01:45 编辑:笔名

  原标题 这家人玩 螳螂捕蝉,黄雀在后 把戏,出手比骗子还快 骗子骗来的41万,进了他们腰包

  原本这是一个收入不低的家庭,丈夫年收入数十万元,妻子不用工作,在家照顾生活然而,偶然进入了一个陌生群,一种 截和骗子 的把戏却掀起了妻子心中的波澜

  妻子开始不住地琢磨,并最终入了坑,拉着全家人、包括爸爸妈妈、丈夫、二姑等亲戚,上演了一场场 螳螂捕蝉,黄雀在后 的戏码:用真实身份注册银行卡卖给中间人,中间人再转卖给电信诈骗的骗子,再从骗子的手里,截走赃款

  就这样,他们的家庭群变成了一个 欢乐收账群 ,爸妈每天在群里报告: 今天又有钱进账了 老妈的卡又入账了 .7万元 老爸的卡里有8000元钱

  然而,很快警方锁定他们,他们因 截和 骗子41万元,相关嫌疑人被批捕,等待他们的将是法律的惩处

  南京女士被骗5万,钱被武汉人提走

  今年7月初,家住南京六合的赵女士接到一个自称是淘宝客服工作人员的此人称,赵女士两月前买的衣服甲醛超标,如将衣服销毁,会得到双倍赔付信以为真的赵女士落入骗子圈套骗子套取赵女士的银行卡、身份信息等,后又利用其贷款功能骗取赵女士共计5万元

  赵女士报警六合警方成立专案组展开调查,调取银行流水,发现被骗的5万元中,有 万在武汉一银行柜台上被人取走可当民警赶往武汉后才发现,取走钱的人是武汉市民且与电信诈骗团伙成员并不相识

  这张银行卡卡主叫刘耀祖,是他取走了赃款民警审讯得知,原来他并不是直接实施诈骗的嫌疑人,而只是给骗子提供账户

  初步来看,案情可能是这样的:骗子在上发布收卡广告,刘耀祖看到后为获取蝇头小利,出卖了自己实名注册的银行卡收卡的中间人再将这些卡卖给诈骗团伙,于是诈骗团伙诈骗来的钱,都打入了刘耀祖卡里据了解,目前这种卡黑市售价在500元一套

  但随着警方调查的深入,一场精心谋划的 螳螂捕蝉,黄雀在后 的诈骗案浮出水面

  他们把骗子骗来的钱收入囊中

  原来,刘耀祖给骗子提供自己实名注册银行卡时留了一手,把银行卡捆绑了第三方提醒,当骗子实施诈骗得手准备利用银行卡分流钱款时,他因为也能收到进账的短信,便通过银行将银行卡挂失冻结,然后通过柜台把钱取出来

  民警发现,刘耀祖全家都在出售自己办理的银行卡,而他女儿刘晓雪是带头人,她不仅教会了父亲刘耀祖这种诈骗方法,还把丈夫拉下水除了刘耀祖及其妻子、女儿女婿干这种勾当,他们的其他亲戚也参与其中,办理好各大银行卡后都直接交给刘晓雪,她通过上的中间人张大友寻找买家将卡卖出去不过,目前能查实的曾截取过诈骗赃款的涉案人员为刘耀祖及其妻子、女儿女婿4人他们从去年11月开始涉案,刘晓雪的银行卡里曾经 截和 过一笔 6万元的巨款

  螳螂 和 黄雀 抢着提款

  刘晓雪家庭群的聊天内容反映出,他们在与实施诈骗的人抢着提款刘晓雪曾在家庭群中说道: 爸爸的卡被人搞了,原来八千多,现在只有两百多 这表明,诈骗分子得手后,也在迅速地分流赃款

  参与办案的龙海峰警官介绍,在骗子手上有两类卡:一类是 白卡 ,骗子完全掌控的卡;还有一类是 黑卡 ,属绑定第三方的,骗子不完全掌控的卡电信诈骗嫌疑人之所以要通过黑市购买这么多张卡,目的就是要把得手的赃款多次转账分流,把巨额赃款分流至多张银行卡,让每张卡金额低于2万元便于提现,同时躲避侦查而刘晓雪全家这种操作方式速度是比骗子要快些,因为一旦收到入账信息,他们打银行挂失速度要比骗子直接提款或使用U盾转账更快

  售卖银行卡的中间人也说出了实情

  在对被拦截的赃款进行调查时,六合警方侦破了广州和河北的两起诈骗案顺藤摸瓜抓获帮助销售银行卡的中间人张大友张大友说,其实刘晓雪一家醉翁之意不在酒,并非图几百块钱一张卡的收入,他从刘晓雪亲属那里收了几十张卡,从未支付钱给他们,但他们依旧愿意把自己实名注册的银行卡 卖 给他 其实,买卡的人就是骗子,卖卡的人就是想截骗子的和,这是圈子里公开的秘密 张大友说

  铁证面前,刘晓雪交代,她加入一个群,群里的收卡人张大友就在群里透露过: 这卡,其实你们也可以掌控的哟,如果看到里面有钱是可以取出来的 无业的刘晓雪此后琢磨一番觉得可行,率先加入,再后来发动家人亲戚加入其中

  截和骗子 也涉嫌犯罪

  目前,相关犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪被批捕,而收卡的中间人张大友也因涉嫌协同盗窃成为共犯被批捕,目前案件处于审查起诉阶段

  之所以当作按照涉嫌盗窃罪来办理此案,侦查机关相关人士介绍,此前尚有争议,有人认为他们涉嫌的是诈骗,也有的认为是盗窃,最终更倾向于涉嫌盗窃罪对于此案中实施诈骗的嫌疑人来说,他们并没有实际掌控赃款,赃款尚在 运输 当中,考虑属于诈骗未遂而嫌疑人刘晓雪一家的行为属于秘密窃取受害人的钱款,涉嫌盗窃罪(文中涉案人物名字系化名 任国勇)

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